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jueves, 18 abril, 2024
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Capturan a empresarios por el mayor fraude fiscal de la historia en Chile

En un trabajo en conjunto con la Fiscalía Local de Pudahuel, detectives de la Brigada de Lavado de Activos desarticularon una organización criminal compuesta por siete clanes empresariales con más de 80 personas naturales y 100 personas jurídicas, quienes vienen operando de manera ilícita desde el año 2.015 a la fecha, creando una gran red empresarial criminal, la cual se ha dedicado a defraudar al fisco, mediante la utilización de empresas de papel y de más de 100.000 facturas ideológicamente falsas por más de 3.308 contribuyentes, para posteriormente solicitar la devoluciones indebidas de impuestos, rebajar la carga tributaria de manera fraudulenta y emitir Impuesto sobre el Valor Añadido (I. V. A.) falso.

A la fecha existe un daño al fisco histórico total por más de $240.000 millones, siendo según el propio Servicio de Impuestos Internos (S. I. I.), el perjuicio al Fisco más grande en Chile.

Este sistema permitió a la organización generar ganancias ilícitas millonarias y reinvertirlas en diversos activos por más de $30.000 millones, utilizando diversos mecanismos y tipologías para el “blanqueo de capitales”, destacando la compra de criptomonedas e inversiones millonarias en fondos mutuos, compra de moneda extranjera, compra de bienes muebles e inmuebles.

Durante el operativo se allanaron 83 domicilios en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Maule, Biobío, Araucanía y Los Lagos, donde se detuvo a 55 personas por Asociación Ilícita, Delitos Tributarios, Delitos Aduaneros y Lavado de Activos

ESPECIES INCAUTADAS:

  • $30.542.000 dinero efectivo
  • USD 59.371
  • 22 vehículos de alta gama
  • 343 vehículos con prohibición de ceder o vender
  • Diversos teléfonos
  • 47 inmuebles con medidas cautelares
  • 424 cuentas bancarias para ser congeladas
  • 3 billeteras con criptomonedas congeladas
  • 1 billetera fría de criptomoneda (libro mayor)

ARMAS Y MUNICIÓN:

  • 4 revólveres
  • 7 Pistolas
  • 5 armas largas (fusil y escopeta)
  • 18 armas cortas (pistolas, revolver, otros)

DIVERSA MUNICIÓN Y OTRAS ESPECIES:

  • 3.968 cartuchos de diverso calibre
  • 1 chaleco antibalas

DROGA:

  • 563,4 gramos de marihuana

OTROS:

  • Diferentes joyas, relojes y otras especies de alto valor

PATRIMONIO RECUPERADO:

  • $27.000.000.000 aproximado, sin considerar los saldos en las cuentas bancarias

PATRIMONIO DEFRAUDADO AL FISCO:

  • $240.000 millones

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Info & Foto: Policía de Investigaciones (P. D. I.)

V. B. – RTL

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