Valdivia, Región de Los Ríos. El Servicio de Impuestos Internos (SII) presentó una querella criminal contra dos empresarios de nacionalidad china, representantes legales de un recinto del tipo «mall chino» en Valdivia. Los imputados son acusados de montar una sofisticada red de sociedades inexistentes para defraudar al Fisco por una cifra que supera los $310 millones de pesos.
Este operativo se suma a la reciente ofensiva del SII contra comerciantes del Barrio Meiggs en Santiago, consolidando un patrón de investigación sobre la evasión de impuestos en el sector de importaciones asiáticas.
El Modus Operandi: Facturas falsas y oficinas virtuales
La Dirección Regional de Valdivia del SII logró desentrañar una maniobra que operó entre febrero de 2023 y junio de 2024. Los querellados utilizaron 163 facturas electrónicas falsas provenientes de 20 proveedores «fantasmas» con el objetivo de:
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Aumentar créditos fiscales de IVA: Generaron un perjuicio de $128.354.512.
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Abultar gastos en Impuesto a la Renta: Declararon costos inexistentes para los años tributarios 2024 y 2025, evadiendo otros $182.398.489.
Las pruebas: Sin bodegas, sin trabajadores y con la misma IP
La investigación del SII, que incluyó cruces de información con la Tesorería General de la República y el Servicio Nacional de Aduanas, reveló hallazgos contundentes que delataron la falsedad de las operaciones:
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Rastro Digital: Se detectó que múltiples supuestos proveedores utilizaban las mismas direcciones IP para emitir documentos y declarar impuestos.
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Infraestructura Inexistente: Las empresas operaban desde «oficinas virtuales». Al ser fiscalizadas, se constató que no tenían bodegas, no poseían mercadería física ni contaban con trabajadores contratados.
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Sin Importaciones Reales: Aduanas confirmó que ninguna de las 20 empresas registró ingresos de mercancía al país durante el periodo investigado, demostrando que las supuestas ventas no tenían origen verificable.
Contexto: Una ofensiva nacional
Hace solo dos semanas, el SII emprendió acciones similares contra cinco ciudadanos chinos en el Barrio Meiggs, donde la evasión alcanzó los $2.357 millones. El caso de Valdivia confirma que la fiscalización se ha extendido a regiones, poniendo el foco en el uso de documentos tributarios maliciosos para disminuir ilegalmente la carga impositiva.
La querella fue interpuesta ante el Juzgado de Garantía de Valdivia, donde se espera que los representantes del mall chino enfrenten cargos por delitos tributarios que podrían conllevar penas de presidio y multas que multiplican el valor de lo defraudado.
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