La Fiscalía de Curicó formalizó a nueve empresarios y comerciantes de las comunas de Curicó y Romeral, tras una querella presentada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) por presuntos delitos tributarios que habrían generado un perjuicio fiscal superior a los 6.700 millones de pesos.
Según la investigación, el esquema consistía en la creación de sociedades SPA ficticias a través del sistema «Empresas en un día», utilizando datos falsos. A través de estas sociedades, se emitieron 274 facturas ideológicamente falsas provenientes de dos proveedores supuestamente inexistentes: «Agrícola 3G SPA» y «Servicios Industriales Generales Limitada».
Los imputados utilizaron estas empresas para simular operaciones en rubros como corretaje, agricultura, transporte y comercialización de alimentos, sin que existieran actividades reales.
El SII, en su investigación y presentación de antecedentes, detectó la comisión de cuatro delitos: aumento indebido del crédito fiscal, presentación maliciosamente falsa del Formulario 22, facilitación de documentación tributaria falsa y entrega de datos falsos en las declaraciones de inicio de actividades. Del total defraudado, $2.800 millones corresponderían al aumento malicioso de crédito fiscal y $3.822 millones al uso de facturas falsas.
Además, se determinó que los imputados habrían utilizado microempresarios como testaferros, aprovechando que algunos de ellos mantenían sociedades sin actividad y no registraban antecedentes ante el SII.
Alberto Acuña Barros, jefe del Departamento Jurídico de la Dirección Regional del SII en Talca, destacó que esta formalización es resultado del trabajo coordinado con el Ministerio Público:
“Tras un arduo trabajo de preparación, estudio y coordinación con la Fiscalía, logramos la formalización de cinco querellados en una causa penal de gran relevancia. La audiencia, que se extendió por dos jornadas, fue liderada por la abogada María Victoria Yamal, quien evidenció la solidez de nuestra estrategia jurídica y el compromiso con la defensa del interés fiscal”.
El tribunal fijó un plazo de investigación de seis meses, dada la complejidad del caso, y aplicó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual para los formalizados. Los cuatro imputados restantes serán formalizados el próximo 28 de agosto, y en caso de inasistencia se solicitará orden de detención.
La Fiscalía no descarta nuevas formalizaciones, destacando la importancia de fortalecer los mecanismos de control y monitoreo de contribuyentes con conductas tributarias irregulares.
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